近日，很多江海已经正常下车的客户收到叔叔的电话，要求退之前拿到的收益，这是近年来相关部门处理暴雷平台中非常罕见的，或成为一个新的范例。
追缴已下车客户收益早有端倪
早在十月底，江海汇总部所在地滨州经侦与投资人见面会时就透露了相关信息，经侦办案人员表示，负责总部的人基本都逮捕了，只要非吸业务额大一点的，都逮捕了。100万以上的，我们肯定一个不漏的，追究他的刑事责任。如果不退赃退赔的肯定会进行第二次打击，滨州已经抓了近100人，是全省抓人最多的。
据资管黑板报报道，2024年11月29日上午，滨州市无棣县经侦与受害人举行见面会，会议透露了济南总部第一批打击已完成，该抓的抓。现在进行打击第二批，抓捕相关人员。通过资金分析，除了用于公司支付员工工资、购买车辆等运营费用大多数财产用于支付利息。
此前资管黑板报报道，2024年10月9日，东营分局经侦大队万队长、朱警官、市经侦支队王队长及40位江海汇案件东营受害人与经侦大队接待室进行案情沟通交流。此次见面会透露的江海汇相关信息显示，目前滨州及各地县区都有立案，已批捕300多人，查封冻结各地房产300多套
退收益合法吗？
一位法律人士表示，要求退收益是合法的，有法律依据，依据是两高一步关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见中规定，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。因此，合法合规其实从理上说也没有问题。大多数暴雷平台都是采用净本金计算损失，既然车上人要扣除过往收益，那下车的人当然要追了。
但实操过程中，对下车客户追缴效果并不好，因为人家并不是嫌疑人，很多方式是不能用的。
这位律师人士表示，下车的客户可以分成三类。一是本身就是业务员退的比较早，这部分追索相对容易，有的和佣金挂钩，不退就有相应的措施。二、央企、国企体制内的一般领导晓之以情，动之以理，都会识大体，顾大局。三、最难的就是普通人，这部分追索只能以非法占有、不当得利切入，但追索难度很大，有些追缴成本可能比这部分非法收入成本还要高很多，因此有的平台就直接说难度太大，不追下车客户收益也是这个原因。
这回江海会如果真能贯彻到底的话，的确能提高兑付比例，或称为一个范例。
山东江海汇集团前身是滨州市龙城金服咨询服务有限公司注册成立时间是2012年3月15日。公开信息显示，公司已在山东省内开设分公司高达100余家，员工两千余人。
据投资人反馈，一份通知显示，总部资金紧张，不再兑付本金了，通知内容：“自8月4日接总部通知，为保证公司正常运营所有项目款项及存款利息暂时不再兑付。”
山东众多城市的投资人都受到牵连，包括济南市、淄博市、聊城市、东营市、枣庄市、潍坊、滨州等众多地方。实控人安志成已经跑路到美国，至于是否携巨款数百亿目前无法确认。
信息来源公众号：资管黑板报 2024年12月16日
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