• 非法吸收公众存款案人民法院案例库裁判要旨汇编

  一、毛某等非法吸收公众存款案非法吸收公众存款罪从轻处罚的适用（一）裁判要旨1.区分非法吸收公众存款罪中的“数额巨大”与“其他严重情节”，意在说明两者在缓刑适用的可能性方面应予区别对待：对于纯粹因“数额巨…[阅读全文]

• 集资诈骗案人民法院案例库裁判要旨

  【案例】陈某某、王某某集资诈骗案【（2019）渝刑终29号 】【裁判理由】组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪并非对立、排斥关系，二者可能发生竞合。以非法占有为目的，采用传销手段和诈骗方法非法集资，同时构成组织…[阅读全文]

• 人民法院案例库非法集资案件裁判要旨

  01、参考案例：丁某忠等非法吸收公众存款案——基于同一事实刑行竞合情形下应当优先退赔被害人【裁判要旨】：Ⅰ、刑行交叉下同一行为的认定。同一行为既构成行政违法行为，又构成刑事犯罪时，程序上适用刑事优先处理…[阅读全文]

• 案例解析非法集资案件中主观故意的认定

  裁判要旨1.是否具有非法占有目的，是在主观方面区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键。2.在非法集资共同犯罪中，不同行为人，由于所处层级、职责分工、获利方式、对全部犯罪的知情程度等不同，其主观故意可能存…[阅读全文]

• 最高检非法集资指导案例：如何认定非法占有目的？

  违反私募基金管理有关规定，以发行销售私募基金形式公开宣传，向社会公众吸收资金，并承诺还本付息的，属于变相非法集资。向私募基金投资者隐瞒未将募集资金用于约定项目的事实，虚构投资项目经营情况，应当认定为使…[阅读全文]

• 刑事审判参考案例如何认定非法变相吸收公众存款

  【刑事审判参考第 488 号】惠庆祥等非法吸收公众存款案案例速览基本情况：被告单位：陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司法定代表人：惠庆祥被告人：惠庆祥、陈创、冯振达涉嫌罪名：非法吸收公众存款罪、挪用资金罪案…[阅读全文]

• 非法吸收公众存款罪案例裁判规则

  裁判要旨01行为人以公开宣传的方式向不特定对象发售私募基金，且向投资人承诺保本付息，虽行为人对部分私募基金进行了备案，但实质上系借用合法形式变相吸收公众存款的行为，构成非法吸收公众存款罪。基本案情行为人…[阅读全文]

• 北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例（2023-2024）

  1、王某某等4人集资诈骗、非法吸收公众存款案（市检二分院办理）——依法惩治利用虚假MT4外汇交易平台实施非法集资犯罪 2、王某某等18人非法吸收公众存款案（丰台区检察院办理）——依法惩治以“老年旅游”为名实施…[阅读全文]